SA au capital de 15 624 800 €
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Aux termes d'une décision en date du 01/03/2022, l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire a :
- pris acte de la démission de Mme Annick BRUNIER en qualité d'Administrateur à compter du 14/12/2021,
- nommé Mme Séverine DARSONVILLE demeurant à ESPIRAT (63160) - 18 route de Chas, à compter du 14/12/2021, en qualité d'Administrateur,
- nommé M. Sébastien CHAUFFAUT demeurant à CLERMONT-FERRAND (63000) - 9 avenue Julien, à compter de ce jour, en qualité d'Administrateur, pour une durée de six exercices
venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/06/2027.
- décidé de modifier l'article 14 - Conseil d'Administration - Président des statuts avec l'ajout de la mention suivante :
"Le conseil d'administration peut convoquer les administrateurs au siège social ou en tout lieu indiqué sur la convocation, y compris par visioconférence ou tout autre moyen de communication. Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les administrateurs qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions sur l'arrêté des comptes annuels, des comptes consolidés et établissement du rapport de gestion." Le reste de l'article demeurant inchangé.
Aux termes d'une décision en date du 01/03/2022, le Conseil
d'Administration a :
- pris acte de la démission de Mme Annick BRUNIER en qualité
d'Administrateur et Président Directeur Général à compter du 14/12/2021,
- nommé Mme Séverine DARSONVILLE demeurant à ESPIRAT (63160) - 18 route de Chas, à compter du 14/12/2021, en qualité de Président Directeur Général, en remplacement de Mme Annick BRUNIER, pour la durée du mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 30/06/2027.
Pour avis.
Le Président Directeur Général.