F.B.C.G. - P O M Protection Outillage Mantais
Société Anonyme
au capital de 200 400 euros
Siège social : ZA des Marceaux - Rue Gustave Eiffel
78710 Rosny sur Seine
609 800 222 RCS VERSAILLES
« Les actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle pour le 24 juin 2022, à 9 heures, au 12, Rue Jean Hoët - 78200 Mantes la Jolie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d'Administration,
- Rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels,
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 et quitus aux administrateurs,
- Approbation des charges non déductibles,
- Affectation du résultat de l'exercice,
- Rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions,
- Ratification de la nomination du nouvel administrateur,
- Questions diverses
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A défaut d'assister personnellement à l'assemblée, les actionnaires peuvent :
- soit remettre une procuration à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité,
- soit adresser à la Société une procuration sans indication de mandataire,
- soit adresser à la Société un formulaire de vote par correspondance.
Les actionnaires auront le droit de participer à l'assemblée sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits sur un compte tenu par la Société au jour de l'assemblée. »